Зеленский подписал закон о защите финансовой системы от Беларуси
charter97.orgВладимир Зеленский подписал закон о защите финансовой системы Украины от действий Российской Федерации и Республики Беларусь как стран, совершающих или способствующих вооруженной агрессии против Украины.Об этом сообщает Министерство финансов Украины.Закон №2736 устанавливает:недопущение к руководству и управлению субъектами первичного финансового мониторинга лиц, являющихся гражданами России и/или Беларуси;расширение перечня высокорисковых клиентов - субъектов первичного финансового мониторинга гражданами и юридическими лицами, являющимися резидентами государства, осуществляющего вооруженную агрессию против Украины (кроме граждан России и/или Беларуси, которым предоставлен статус участника боевых действий после 14 апреля 2014 года);установление обязанности для субъектов первичного финансового мониторинга отчитываться в Госфинмониторинг о «пороговых» операциях (400 тысяч гривен и более) с субъектами, связанными с Россией и/или Беларусью.Кроме того, нормы этого закона содержат рекомендации Еврокомиссии по обеспечению соответствия украинского действующего законодательства отдельным стандартам Международной группы по противодействию отмыванию грязных денег (FATF) и требованиям Директивы ЕС 2018/843, регулирующей вопросы предотвращения отмывания денег или финансирования терроризма.
В частности, в законе предусматривается:усовершенствование регулирования и надзора за специально выявленными субъектами первичного финансового мониторинга (устраняется ограничение применения финсанкций к СПФМ);отнесение к субъектам первичного финансового мониторинга торговцев произведениями искусства и посредников в такой торговле, и субъектов хозяйствования, оказывающих посреднические или консультационные услуги по аренде недвижимого имущества, но.