Зеленский подписал закон о финмониторинге политически значимых лиц
minfin.com.uaВ четверг, 26 октября, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о пожизненном статусе политически значимых лиц (PEP) и ужесточение их финансового мониторинга.
Соответствующая информация внесена в карточке на сайте Верховной Рады.Главное новшество закона — вместо трех лет после ухода с должности, топчиновники будут иметь фактически пожизненный статус РЭР.Кроме отмены трехлетнего ограничения статуса PEP, нормы закона предусматривают применение риск-ориентированного подхода при определении объема и продолжительности финмониторинговых мер, которые необходимо принимать в отношении таких деятелей.Так, согласно документу, через 12 месяцев после освобождения PEP от должности банки и другие финучреждения должны пересмотреть его риск.Вводится обязанность национального PEP после прекращения выполнения им публичных функций уведомлять об этом банк.Закон также обязывает субъектов первичного финансового мониторинга, в случае отказа РЭР в осуществлении финансовых операций или установлении деловых отношений, предоставить в течение пяти рабочих дней клиенту-PEP письменные объяснения с обоснованием причин.Закон устанавливает штраф для субъектов первичного финансового мониторинга в размере до 100 тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, то есть 1,7 млн грн, за ненадлежащее применение риск-ориентированного подхода к PEP: за злоупотребление с жестким финмониторингом в отношении PEP (присвоение необоснованного уровня риска, безосновательный отказ от проведения финансовых операций).Принятие этого закона является условием вступления Украины в ЕС и финансовой помощи МВФ.Согласно стандартам ЕС и Группы по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег, при определении статуса публичного деятеля не следует