Завтра вступает в силу "контролируемость" возвратного лизинга физлиц
smartmoney.oneРосфинмониторинг узнает о договоре лизинга с последующей продажей уже при сумме от 100 тысяч.17 июня 2023 года вступает в силу приказ Росфинмониторинга N 94, которым установлена обязанность лизинговых компаний представлять в Росфинмониторинг сведения об операциях по предоставлению имущества в лизинг физлицу, если в рамках договора лизинга данное физлицо выступает продавцом лизингового имущества (возвратный лизинг).Приказ будет действовать в течение 730 дней – до 17 июня 2025 года.Ранее такие операции были контролируемыми только при сумме от 1 млн рублей (как и любые другие лизинговые операции).Теперь лизинговые компании будут сообщать в РФМ, если сумма, на которую совершается операция, равна или превышает 100 тысяч рублей.Конечно же, на прежних основаниях будут сообщать и об операциях от 1 млн.РФМ сообщил лизинговым компаниям, что информацию надо направлять по форме ФЭС 1-ФМ с указанием в показателе "Код вида операции" кода 6201.