Юрлиц проверят на причастность к подозрительным платежам онлайн
pnp.ruНа базе Банка России предлагается создать централизованный информационный сервис «Платформа Знай своего клиента», через который банки в онлайн-режиме смогут получать и оценивать информацию об уровне риска по клиентам и их контрагентам в плане их вовлечённости в проведение подозрительных операций.
Соответствующий законопроект планируется рассмотреть на пленарном заседании Госдумы в весеннюю сессию.Клиентов банков предлагается разделить на категории — высокий риск, средний риск, низкий риск.