Юрист назвал операции, вызывающие подозрение у банков
smartmoney.oneМОСКВА, 20 октября, ФедералПресс. Под пристальное внимание банков могут попасть даже самые, на первый взгляд, непримечательные операции с картами.К примеру, однотипные переводы в короткий промежуток времени точно вызовут подозрение у организаций, пояснил заслуженный юрист России Иван Соловьев.
Если между физлицами курсируют внушительные суммы, более 100 тысяч рублей в день и более миллиона в месяц, это также вызывает вопросы.Минута или менее между зачислениями и списаниями, отсутствие операций по уплате ЖКУ, услуг связи и товаров, сходство идентификационных сведений об устройстве, что используется несколькими людьми для дистанционного доступа к услугам банка – тоже в числе признаков, пояснил Соловьев.Ранее «ФедералПресс» писал о том, могут ли прекратить перечислять пенсию на карту, если долгое время не снимать с нее средства.
