Вводится понятие "сомнительная валютная операция", расширяются полномочия банков
smartmoney.oneПризнаки сомнительности будет устанавливать ЦБ. Банки смогут отказывать в проведении таких операций и сообщать "куда следует". "Валютный" закон будет во всем этом ссылаться на антиотмывочный.Кроме того, банки смогут требовать больше документов.
Также законопроект ускоряет отмену обязательной репатриации рублей для экспорта сырья.Власти планируют внести ряд изменений в валютное законодательство – проект вынесен на общественное обсуждение.В частности, закон о валютном регулировании и валютном контроле будет описывать такое понятие, как "сомнительная валютная операция".Признаки таковых будет устанавливать ЦБ в соответствии с полномочиями, оговоренными антиотмывочным законодательством.