Волгоградские силовики повязали четырех нелегальных банкиров
newdaynews.ruВ Волгоградской области возбуждено уголовное дело в отношении четверых членов организованной группы, которых подозревают в незаконной банковской деятельности (пп.«а, б» ч.2 ст.172 УК РФ).
Как сообщили в СКР, весной 2019 года четверо волгоградцев организовали незаконную банковскую деятельность. Суть их преступной схемы заключалась в осуществлении финансовых переводов между юридическими или физическими лицами, выдаче наличных, а также открытии и ведении счетов.
