В Воронеже дело заработавших 40 млн рублей обнальщиков дошло до суда
vestivrn.ruПрокуроры передали в суд уголовное дело в отношении восьми участников ОПГ, которые на обналичивании денег заработали 40 млн рублей.
Незаконный бизнес просуществовал меньше года, сообщила пресс-служба прокуратуры в пятницу, 10 июля.По версии следствия, с мая 2017 по апрель 2018 года в Воронеже пятеро мужчин и три женщины в возрасте от 23 до 39 лет, используя реквизиты фиктивных юрлиц и ИП и не имея разрешения Центробанка, проводили операции по открытию и ведению банковских счетов, кассовому обслуживанию компаний, переводу безналичных денег со счетов подконтрольных им юридических лиц.