В Украине разоблачили группировку, "отмывшую" через криптовалюту $42 миллиона
unian.netсообщает Департамент киберполиции Национальной полиции Украины, трех человек, причастных к отмыванию средств, сотрудники киберполиции выявили благодаря сотрудничеству с международными специалистами в области цифровых валют.В частности, в июне этого года была разоблачена преступная группировка, фигуранты которой предоставляли услуги по легализации и обналичиванию денег, полученных преступным путем.В течение двух лет злоумышленники совершили финансовых операций на 42 миллиона долларов.За такие действия трем фигурантам грозит до восьми лет лишения свободы.
Досудебное расследование по этому делу продолжается.Также сообщается, что в начале 2020 года Департамент киберполиции начал сотрудничество с одной из крупнейших в мире бирж цифровых валют.