В Украине появились новые правила финмониторинга: кого будут контролировать банки
focus.uaДля украинских банков с 7 сентября ввели новые обязанности и перечень индикаторов подозрительности. Также Национальный банк урегулировал работу с е-резидентами.
Национальный банк Украины (НБУ) объявил о новых требованиях к осуществлению банками финансового мониторинга. Об соответствующих изменениях сообщила 6 сентября пресс-служба регулятора.