В Твери нашли «прачечную», отмывавшую деньги
tver.mk.ruЖитель Твери отмывал деньги организации. Подробности рассказали в УФСБ России по Тверской области. В начале 2021 года при налоговом контроле выяснилось, что организация, занимающаяся торговлей в Твери, занижала НДС, включая в книгу покупок сомнительных контрагентов.
Далее стало известно, что по факту организация не имела товаров для поставки, а обе конторы имею одинаковые IP-адреса с которых подается налоговая отчетность.