В Твери будут судить обнальщика
afanasy.bizМужчина был профессиональным обнальщиком - за процент обналичивал денежные средства обратившихся к нему клиентов. Обвиняемый организовал сеть 11 фирм-однодневок.
Желающие обналичить средства (это может делаться для ухода от налогов или выплаты зарплат в "конвертах" - прим.ред.) заключали с ним фиктивные договоры на поставки товаров или оказание каких-либо услуг, после чего переводили на счета фирм свои средства.