Россия США Украина Финляндия шт. Джорджия компании Минюст отмывание денег Россия США Украина Финляндия шт. Джорджия

В США россиянину предъявили обвинение в отмывании 150 млн долларов
korrespondent.netkorrespondent.net:

41-летнего Феликса Медведева подозревают в нелегальном ведении бизнеса и отмывании денег. В США проживающему в штате Джорджия россиянину Феликсу Медведеву выдвинули обвинения в ведении бизнеса без лицензий и отмывании 150 миллионов долларов.

Об этом 1 мая сообщила пресс-служба американского Минюста. По данным следствия, мужчина зарегистрировал восемь компаний для перевода более 150 миллионов долларов серией из 1300 транзакций.

Читать на korrespondent.net Все новости от korrespondent.net
США выделяют Украине новый пакет военной помощи на сумму 375 млн долларов
Байден выделил новый пакет помощи Украине: на что уйдет 375 млн долларов
Mobiuz подписал контракты на общую сумму свыше 100 млн долларов
На аукционе «Сотбис» за 38 млн долларов продали старейшую еврейскую Библию

США выделяют Украине новый пакет военной помощи на сумму 375 млн долларов

Байден выделил новый пакет помощи Украине: на что уйдет 375 млн долларов
Mobiuz подписал контракты на общую сумму свыше 100 млн долларов
На аукционе «Сотбис» за 38 млн долларов продали старейшую еврейскую Библию
Из-за бухгалтерской ошибки Пентагона помощь США Украине была завышена на 3 миллиарда долларов - Reuters
Самый древний экземляр ТАНАХа продан в США за 38 млн долларов - и вернется в Тель-Авив
Забастовка сценаристов обходится Калифорнии в 30 млн долларов в день
Оставил на прилавке. В США продавцы украли у клиента выигрышный лотерейный билет на 3 млн долларов
Госдеп США объявил награду в размере 10 млн долларов за помощь в поимке хакера из России

Госдеп США предлагает до 10 млн долларов за информацию о российском хакере

Подарок на новоселье: женщина купила дом в ипотеку и выиграла 1 млн долларов ( видео)
Адвокат Бритни Спирс заработал более 4 млн долларов за дело об опекунстве
Суд признал Трампа виновным в сексуальных домогательствах и присудил выплатить 5 млн долларов
США выделят Украине ещё 1,2 млрд долларов на противовоздушную оборону
Тайвань ведет переговоры с США о поставках вооружений на 500 млн долларов
США объявили о новом пакете военной помощи Украине на 300 млн долларов
США готовят новый пакет военной помощи Украине на 300 млн долларов, — Politico
Штраф в 800 млн долларов: суд в США освободил банк Апоалим от уголовной ответственности

Иран обязал США выплатить 313 млн долларов в качестве компенсации за атаки ИГИЛ

Иран обязал США выплатить 313 млн долларов в качестве компенсации за атаки ИГИЛ
В США арестовали белоруса за обход антироссийских санкций на $150 млн
В США арестовали белоруса за участие в обходе антироссийских санкций на $150 млн
Вложения РФ в гособлигации США в феврале выросли до $75 млн - минфин США
Подозреваемому в утечке документов Пентагона предъявили обвинение
На Пхукете пострадали россияне в результате столкновения катера с вышкой
Стало известно, где дешевле всего отдыхать в конце мая
Cisco Systems представила отчет за III квартал

Животные, которых больше не существует по вине человека

9 фантастических слияний рек
Без бумаг и очередей: Регистрация недвижимости на портале «Дия» стало доступно в 10 областях и Луцке
Туры на Кубу на Новый год доступны для бронирования
Около 30% населения и 20% для бизнеса. Стоимость кредитов почти стабилизировалась — НБУ
Часть украинских пенсионеров станет богаче: кто получит нешуточные надбавки
Европейские гранды начали борьбу за полузащитника Ман Сити
Гафни требует от Нетанияху прекратить паломничества депутатов на Храмовую гору
Politico: Джонсон однажды в ярости назвал Макрона "лизоблюдом Путина", хотел ему "вломить"
В США первый штат запретил TikTok: за нарушения светят штрафы

Лавров: два месяца, на которые продлили зерновую сделку, будут решающими

Опрос бизнеса показал рекордный с 1996 года уровень кадрового голода
«Отправить всех беженцев домой» хочет оппонент Эрдогана
Курс рубля на Московской бирже притормозил в падении к доллару и перешел к росту к евро
Севилья – Ювентус букмекеры оценили шансы команд на победу в ответном матче 1/2 финала Лиги Европы
В Сурхандарье бригады скорой помощи стали выезжать на вызовы на скутерах. Минздрав назвал это инновационным решением
Президент Путин: урожай в этом году должен быть достойным, как и годом ранее
Нефтегазовые доходы бюджета оказались меньше ожиданий
УФАС проверит закупку на 104,7 млн рублей на строительство дороги в Дзержинске
Малик Скотт: Подписание контракта на бой Уайлдера с Джошуа уже близко

Банк Англии, Рамсден: количественное ужесточение оказывает незначительное влияние на экономику

Госдума освободила от НДФЛ семьи с детьми при продаже земли с домами и сараями
Селюк: «Как только я снял проклятие африканских шаманов, «Ман Сити» не остановить»
Доллар укрепляется в преддверии выхода макростатистики в ходе торговой сессии четверга
Оккупанты обустроили лагеря резервистов в Луганской области, в них содержат местных жителей и российских заключенных – Минобороны Украины
Высший совет правосудия дал согласие на арест экс-главы Верховного Суда Князева
Больше новостей
О нас

Ria24.today - агрегатор самых свежих новостей ведущих новостных сайтов со всего мира. 300+ информационных ресурсов на одном сайте, экономьте своё время.
Самые свежие новости на главной странице, чтобы вы всегда были в курсе, и владели информацией, полученной из разных источников, порой, с диаметральными политическими взглядами.
Актуальные новости 24 часа в сутки, 7 дней в неделю!

Рубрики
Инфо
Рекламодателям

©2024. Все права защищены.

DMCA