В «Синергии» объяснили, когда банк может заблокировать счет клиента
radiokp.ruДмитрий Ферапонтов.По словам эксперта, кредитное учреждение может заблокировать счет, если заподозрит сомнительную финансовую операцию, а протокол определит действия как потенциально опасные.Кроме того, транзакции по счету могут быть ограничены по судебным или налоговым причинам, а также, если они нарушают федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», пишет агентство «Прайм».Ферапонтов отмечает, что в этом случае сотрудники банков могут потребовать разъяснений или подтверждений чистоты операции.Напомним, ранее сайт Радио «Комсомольская правда» рассказывал о том, что банки захотели списывать деньги со счетов россиян «без разрешения».