В сеть "денежных мулов" входили более 90 человек: 12 из них получили сроки
rus.delfi.lvпризнали свою вину и до заключения соглашения полностью или частично вернули в госбюджет средства, добытые преступным путем, а также полученные ими в качестве вознаграждения за отмывание денег.В целом, до заключения соглашения с ответчиков взыскали почти 45 000 евро, а также достигнута договоренность о добровольном возврате в госказну оставшейся части преступно нажитых средств.В отношении еще одного обвиняемого дело направлено в Суд по экономическим делам для рассмотрения в общем порядке.
В отношении другого обвиняемого продолжается досудебное следствие.Следует отметить, что масштабное расследование по данному уголовному процессу было проведено совместно с Евроюстом (Агентством ЕС по сотрудничеству судебных органов в уголовных делах).В прокуратуре напоминают, что "денежные мулы" — это лица, через которых преступные группы перемещают и легализуют доходы, полученные преступным путем.
