В России введут ограничения на открытие дела для некоторых бизнесменов
smartmoney.oneОн пояснил, что в законе о госрегистрации юрлиц и индивидуальных предпринимателей существует институт, связанный со своего рода «дисквалификацией» на определенный период времени физических лиц — руководителей компаний.Но он не касается так называемых «красных» клиентов, то есть клиентов с высоким уровнем риска и не синхронизирован с законом о противодействии легализации в части платформы «Знай своего клиента». «Совместно с коллегами из ФНС мы подготовили закон-спутник.В нем предлагается наделить ФНС новым функционалом — исключать из ЕГРЮЛ и ЕГРИП тех юрлиц и индивидуальных предпринимателей, которые будут отнесены к категории высокого уровня риска», — сказал Ясинский. «Я бы сказал: бизнес в кавычках.Потому что на самом деле это не бизнес, а технические инструментальные компании, которые специально создаются для участия в схемах проведения сомнительных операций», — отметил глава департамента ЦБ.