В РФ меняются правила контроля за переводами и снятием наличных
smartmoney.oneТакже под обязательный контроль попадают все операции по снятию со счета и внесению на счет юрлица наличных (а не только те операции, которые не обусловлены характером хозяйственной деятельности компании, как сейчас).Будут подлежать обязательному контролю выигрыши (в том числе в лотерею) на сумму от 600 тыс.
руб. К подконтрольным закон также относит операции по зачислению денег на счет или по их списанию в отношении иностранных структур без образования юрлица, если период их деятельности не превышает трех месяцев, либо если операции по счету не производились с момента его открытия.Закон вводит разделение операций, подлежащих обязательному контролю, на операции и сделки и тем самым исключает задвоение информации об одних и тех же сделках -