Ленинградская обл. Санкт-Петербург общество банк Ленинградская обл. Санкт-Петербург

В Петербурге раскрыли группу домохозяек, организовавших подпольный банк

Группу домохозяек задержали в Петербурге за незаконное обналичивание денег клиентов подпольного банка. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.«По оперативным данным, «теневые» банкиры на протяжении четырех лет систематически осуществляли незаконные банковские операции, заключающиеся в обналичивании денежных средств», — рассказали в ведомстве.Отмечается, что среди клиентов были как физические, так и юридические лица, заинтересованные в уходе от налогов.

В подпольной схеме участвовали не мене 16 подконтрольных организаций, а также ряд индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в Петербурге, но не ведущих реальной финансово-хозяйственной деятельности.За четыре года преступникам