В Перми идет судебный процесс в отношении бывшего сотрудника МВД и его предполагаемой банды
nakanune.ruПо данным издания, все они подозреваются в создании преступной группы, которая занималась обналичиванием денежных средств. Деев, по версии следствия, считается организатором этой банды.«За несколько лет злоумышленники провели транзакции через сотни подконтрольных фирм на сумму не менее 5,3 млрд руб., получив в итоге доход более 171,5 млн руб.
Также ранее судимый за мошенничество и контрабанду стратегических ресурсов Денис Деев обвиняется в невозвращении со счетов иностранного контрагента 122 млн руб.