В Пензенской области завершили предварительное расследование дела в отношении преступного сообщества из 21 человека
realnoevremya.ruФото: realnoevremya.ru Следователями Пензенской области закончено предварительное расследование уголовного дела в отношении преступного сообщества, участников которого обвиняют в незаконной банковской деятельности, мошенничестве и незаконном образовании юридических лиц.
В сообщество входил 21 человек. Установлено, что злоумышленники через созданную ими сеть из 80 подконтрольных организаций и индивидуальных предпринимателей оказывали услуги по приему денежных средств на банковские счета.