В Набережных Челнах группа обнальщиков извлекла незаконный доход в 53 миллиона рублей
chelny-izvest.ruСотрудники отдела УЭБиПК МВД по Республике Татарстан совместно с сотрудниками службы в Набережных Челнах ФСБ России задержали группу лиц, занимавшихся обналичиванием денежных средств.
Установлено, что руководитель ОПГ совместно с другими ее членами, пользуясь реквизитами подконтрольных юридических лиц и других организаций, не имея соответствующей регистрации и лицензии на проведение банковских операций, осуществляли незаконные финансовые транзакции.