В Москве задержали женщин, подозреваемых в обналичке 750 млн рублей
aif.ruМосковская полиция задержала четверых женщин, которые подозреваются в организации незаконной банковской деятельности, сообщила официальная представительница МВД РФ Ирина Волк.По данным правоохранителей, с 2017-го по 2018 год жительницы Подмосковья осуществляли незаконные банковские операции на территории нескольких регионов.
В схеме были задействованы более 40 фирм-однодневок, на счета которых поступали деньги по фиктивным контрактам для обналички.