В Москве задержали подпольных банкиров с незаконным оборотом более 1 млрд рублей
smartmoney.oneПолицейские задержали в Москве предполагаемых участников организованной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, уточнив, что незаконный оборот лжебанкиров превысил 1 млрд рублей, а извлеченный доход от противоправной деятельности составил более 100 млн рублей.По предварительным данным, подозреваемые на территории Москвы и Северо-Кавказского федерального округа совершали нелегальные банковские операции, в том числе обналичивали денежные средства.С помощью счетов подконтрольных фирм они выводили из оборота финансы физических и юридических лиц.
Соучастники получали вознаграждение в размере не менее 14% от суммы обналиченных средств. «Одной из криминальных схем по получению
