В Москве будут судить двух участников незаконной банковской деятельности с оборотом в 24 млрд рублей
smartmoney.oneВ Генеральной прокуратуре РФ утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о незаконной банковской деятельности с оборотом свыше 24 млрд рублей и доходом более 242 млн рублей.Об этом сообщается в пятницу на сайте ведомства.
Обвинительное заключение утверждено в отношении Мурада Кульчиева и Элины Байрамовой, им вменяются участие в преступном сообществе и незаконная банковская деятельность.По версии следствия, в период с 2014 по 2016 год члены преступного сообщества осуществляли незаконные обналичивание и инкассацию денежных средств. «На расчетные счета фиктивных и подконтрольных соучастникам компаний были перечислены денежные средства в размере свыше 24 млрд рублей, в результате чего незаконно извлечен доход на сумму более 242 млн