В «Морском банке» «обнальщиков» вылавливают вагонами
kompromat.name«Морской банк», который связывают с Сергеем Генераловым и делами о незаконном «обнале», снова под прицелом силовиков, и снова подозревается в схемах по обналичиванию средств.В этот раз под удар банк попал благодаря давнему клиенту Максиму Андреевичу Кунаеву, финансовому директору группы компаний «Максимум», и, по совместительству, владельцу кипрского Динасино Холдингс Лимитед (DYNASINO HOLDINGS LIMITED Baiten Paouel, 6, Charaki, Limassol, RCB Bank LTD, Сyprus).
Источник в банке сообщил, что якобы речь может идти о фиктивных платежах за якобы «осмотр вагонов», которые проводило ООО «Транспортное Агентство» для ООО «Репетек», компании, входящей в ГК «Максимум».
Нардеп ОПЗЖ Козак не задекларировал землю с двумя каналами и деньги в банках Беларуси и Кипра – НАПК