В Латвии раскрыта крупнейшая сеть "денежных мулов": задержаны 14 человек
rus.delfi.lvГосполиция пресекла деятельность организованной группы, оказывавшей профессиональную услугу по отмыванию денег в Латвии, используя разветвленную сеть "денежных мулов", в которую было вовлечено более 90 человек.В "денежные мулы" вербовали молодых латвийцев, которые предоставляли свои банковские счета для поступления нелегально полученных средств, получая за это вознаграждение.В ходе расследования было установлено, что таким образом удалось легализовать более 555 600 евро, которые ранее были получены обманным путем, в основном, у жителей Германии.Сотрудники Госполиции задержали всех участников преступной группы — 14 человек, один из которых был гражданином Германии, а остальные — гражданами Латвии.
Также к уголовной ответственности привлечены все причастные к этому "денежные мулы".Следствие по этому делу было завершено в августе, материалы дела переданы в прокуратуру..