В Іспанії викрили схему відмивання російських грошей, пов'язаних зі справою Магнітського

bin.ua:

В Іспанії викрили злочинне угрупування, що займалося відмиванням брудних грошей з РФ, пов'язаних зі справою Магнітського. Про це повідомляє Європол, пише "Європейська правда".

Члени групи, як вважають, провели через банківські рахунки у Європі мільйони євро, а далі купували на них нерухомість в Іспанії.

Читать на bin.ua Все новости от bin.ua

Іранська шахістка, яка порушила заборону про хіджаб, переїжджає до Іспанії

Прецедент світового масштабу. Марченко про конфіскацію російських грошей на користь України

Король Іспанії закликав продовжити підтримку українських біженців

На Донеччині СБУ викрила рашистського агента

Іранська шахістка, яка порушила заборону про хіджаб, переїжджає до Іспанії

Прецедент світового масштабу. Марченко про конфіскацію російських грошей на користь України

Король Іспанії закликав продовжити підтримку українських біженців

На Донеччині СБУ викрила рашистського агента

Прем'єр Вірменії звинуватив російських «миротворців» у невиконанні зобов'язань

СБ виділяє Україні $610 млн на підтримку бюджету та медицини за допомогою гарантій Великої Британії та Іспанії

У Донецькій області викрили шпигунів, які наводили ракети на школи та пологові будинки

СБУ викрила ворожого поплічника у рясі у Запорізькій області

Агітував за "приєднання" Запоріжжя до Росії. СБУ викрили чергового диякона УПЦ МП

В Іспанії зіткнулися вантажний та пасажирський потяги: постраждало понад 150 людей

В Іспанії зіткнулися вантажний та пасажирський потяги: постраждали понад 150 людей

В Іспанії зіткнулися вантажний та пасажирський потяги: понад 150 постраждалих

В Іспанії затримати наркоторговців, що перевозили марихуану як гуманітарну допомогу для України

«Поставки бомб в Іспанії»: стало відомо, звідки їх відправили

В Іспанії вилучили ще три конверти з очима тварин, що призначалися українським дипустановам

Проїзд в автобусах Іспанії стане безкоштовним: названо дату

Поліція Іспанії вдруге оточила територію посольства України: що відомо

В Україні розповіли, хто стоїть за листами із вибухівкою в Іспанії

Листи з вибухівкою. В Іспанії заявили, що подібні дії не змінять їхню позицію щодо України

На ім'я прем'єра Іспанії надійшла посилка з бомбою

«Поштовий тероризм» в Іспанії: підозрілі пакети надійшли прем'єру і Міноборони

В Іспанії після вибуху в посольстві України виявлено нові конверти з вибухівкою

На базі ВПС в Іспанії виявили посилку із бомбою

Вибух в українському посольстві — не єдиний вчорашній теракт в Іспанії проти України

Якщо дуже захотіти: троє чоловіків 11 діб пливли з Нігерії до Іспанії на кермі корабля

Потрапили у полон та отримали підозри. СБУ викрила ще 19 бойовиків у Харківській області

У Нігерії викрали одного з топ-менеджерів найбільшої нафтової компанії

СБУ ликвидировала канал побега «уклонистов» за границу, к схемам причастны депутаты райсовета Киевской области

СБУ: К схеме бегства "уклонистов" за границу причастны депутаты райсовета Киевской области

Почти четверть пенсионеров без гроша: в ПФУ сделали заявление по выплатам за декабрь – что с деньгами

Імітуватимуть "народну владу": На окуповану Луганщину завозять російських чиновників

Україна отримала перші 3 млрд грн від націоналізації російських активів

У ЄС домовилися про стелю цін на газ: які ризики з цим пов'язані

Бойові втрати російських окупантів на 21 грудня – Генштаб ЗСУ

Гипотиреоз – как распознать и справиться

Україна отримала понад 3 млрд гривень від націоналізації російських банків

Справу щодо корупції директора порту «Южний» передали до суду

"Світла немає, води немає, а заплатити зобов'язаний": на окупованих після 24 лютого територіях Луганщини виставили рахунки за ЖКГ

У мережі показали район Сєвєродонецька, який найбільше постраждав від російських ударів

У Британії примусово продадуть інтернет-компанію російських олігархів

Справа Анісімова: в запорізькому суді розглянуть апеляційну скаргу на міру запобіжного заходу. Документи

Российский олигарх Фридман избавился от активов в Польше и Дании уже после попадания под санкции — СХЕМЫ

Справу щодо корупції директора порту «Южний» передали до суду

Єврокомісія змінить боргову політику для залучення грошей на допомогу Україні

«Укрзалізниця» без торгів придбала сервери у фігуранта кримінальних справ

У Києві попередили про перебої з водопостачанням: у чому справа

Бойові втрати російських окупантів на 20 грудня – Генштаб ЗСУ

Будьте бдительны! МВД Таджикистана предупредило о мошеннической схеме с использованием бренда «Газпрома»

Завдяки санкціям. В Німеччині залишаются замороженими 5 млрд євро російських активів

У Конгресі вимагають відкрити кримінальну справу проти Трампа через штурм Капітолію

Вам понадобится план. Как справиться с навязчивыми желаниями

СБУ викрила колаборантів із "МВС РФ" на Луганщині: серед них мешканець Лисичанська

ДБР та ОГП зупинили розслідування справи на 4 млрд гривень проти Жеваго

Директор лесхозяйства реализует схемы с государственными участками земли

Мошенники придумали новую схему "помощи" ВСУ

Проводять масові репресії: СБУ викрила колаборантів з "МВД РФ" у Луганській області

Відправляють листи від імені голови ОВА. Шахраї вигадали нову схему "допомоги" ЗСУ

Больше новостей

В Іспанії викрили схему відмивання російських грошей, пов&apos;язаних зі справою Магнітського

В Іспанії викрили схему відмивання російських грошей, пов'язаних зі справою Магнітського