В Грузии за отмывание крупных денежных средств задержана группа мошенников
sputnik-georgia.ruТБИЛИСИ, 9 июл – . Генеральная прокуратура Грузии в сотрудничестве с министерством внутренних дел выявила группу мошенников, которая занималась отмыванием (легализацией незаконных доходов) больших сумм денежных средств.Как не попасться на удочку мошенников: инструктаж от Нацбанка Грузии>>Как сообщает Генеральная прокуратура Грузии, следствие установило, что двое граждан Грузии занимались легализацией незаконных доходов, полученных в третьих странах, на территории Грузии."В течение 2019 года задержанные в разное время побывали в Пакистане, Колумбии, Габоне и Эфиопии, где использовали при конвертации долларов и евро купюры с низким номиналом, что позволяло им вводить в заблуждение физические лица, представителей пунктов обмена валют и.