В Госдуму внесен законопроект об оценке причастности бизнесменов к подозрительным платежам
pnp.ruГруппа депутатов во главе с председателем Комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым внесла в Госдуму законопроект, направленный на совершенствование работы по оценке причастности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к проведению подозрительных операций.
Документ опубликован в пятницу в электронной базе данных нижней палаты парламента. Авторы инициативы предлагают на базе Центробанка создать централизованную информационную Платформу «Знай своего клиента», через которую банки смогут получать онлайн информацию об уровне риска по клиентам и их контрагентам, чтобы использовать ее при реализации процедур «противолегализационного» контроля.