В Екатеринбурге судят банду, незаконно обналичившую 12 млн рублей
nakanune.ruКак сообщил Накануне.RU пресс-секретарь регионального полицейского Главка Валерий Горелых, работу по делу вели следователи ГСУ ГУ МВД по Свердловской области, а возбуждено оно было в августе 2019 года по оперативным материалам ФСБ.
Установлено, что группа, в состав которой входили пять мужчин и женщина (все не старше 35 лет), действовала в период с ноября 2018 по август 2019 года в Екатеринбурге, осуществляя финансовые операции без соответствующей лицензии, в том числе обналичивание денежных средств.В ходе проведенных обысков следователи ГУ МВД совместно с сыщиками ФСБ изъяли электронные носители информации (ноутбуки и телефоны), ключи для дистанционного обслуживания счетов ряда организаций, банковские карты различных физических лиц,.