В Днепропетровской области блокировали конвертцентр с оборотом в миллиард гривен
Служба безопасности Украины.По данным следствия, схему организовал местный коммерсант. Он предлагал клиентам услуги по выводу денег через фиктивные фирмы с формированием искусственного налогового кредита, а часть денег переводить в наличные.Через конвертационный центр в 2019-20 годах прошел миллиард гривен.
Точная сумма ущерба государству устанавливается.Сотрудники СБУ задержали одного из фигурантов при передаче обналиченных 2,5 миллиона гривен.