В Челябинске передано в суд дело об обналичивании 850 млн рублей
rg.ruВ Челябинске завершено расследование уголовного дела организованной группы, участники которой обвиняются в незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере, сообщила в четверг официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.- По версии следствия, в течение двух лет девять жителей Челябинска, не имея соответствующего разрешения, совершали банковские операции по обналичиванию денежных средств, - рассказала она. - Для этого они использовали счета коммерческих организаций, оформленных на подставных лиц.Установлено, что за свои услуги участники группы получали от 7,5 до 14 процентов от суммы сделки.