В ЦБ не планируют вводить тотальный контроль за операциями физлиц
aif.ruВ планах Центробанка не предусмотрен ввод новой отчетности для банков для контроля за всеми переводами между физлицами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регулятора.В ЦБ отметили, что планируют собирать обезличенные данные от банков при наличии риска использования их платформ для нелегальных операций онлайн-казино и букмекеров.
В пресс-службе Банка России уточнили, что речь в данном случае идет о злоупотреблениях. Например, если за считанные часы будут переведены огромные суммы в адрес одних и тех же получателей, когда понятно, что это очевидная попытка проведения нелегальных платежей.