В Беларуси задержали сотрудников банка, который 20 лет возглавлял конкурент Лукашенко на выборах
gordonua.comДепартамент финансовых расследований комитета госконтроля (ДФР КГК) Беларуси провел в главном офисе "Белгазпромбанка" в Минске обыски и задержал 15 человек в рамках уголовного дела об уклонении от налогов и отмывании денег, об этом сообщает портал Tut.by 12 июня.Задержаны 15 топ-менеджеры "Белгазпромбанка" из числа руководителей первого звена, а также бывшие сотрудники банка, которые сейчас работают в различных коммерческих структурах, заявил председатель КГК Иван Тертель, отмечает сайт."Работу по данному материалу мы вели с 2016 года.
Направлены запросы в иностранные государства. Ответы по ряду причин получили в декабре 2019 года. Содержание ответов позволило активизировать мероприятия в отношении группы лиц, которые на систематической.