В антиотмывочном законе уточняются вопросы блокировки счетов и имущества клиента
smartmoney.oneКроме того, лица, оказывающие бухгалтерские и юридические услуги, будут обязаны сообщать в Росфинмониторинг не только о подозрительных операциях (как сейчас), но и о фактах заморозки имущества.Правительство внесло в Госдуму законопроект, содержащий поправки в антиотмывочный закон, вносимые, прежде всего, с целью большего его соответствия требованиям ФАТФ (130648-8).Например, организации, занимающиеся операциями с денежными средствами и иным имуществом, получив обновление списка лиц, причастных к экстремизму, обязаны заморозить имущество "новичков" не позднее следующего рабочего дня.Это установлено российским законом.
На практике это может затянуться на три календарных дня, например, если имеют место выходные.Получается, что все это время террористы могут распоряжаться своими средствами.При этом ФАТФ требует незамедлительной блокировки, что на практике трактуется как 24 часа.Так что законопроект, если верить авторам, вносит поправки, уточняющие срок – не позднее следующего рабочего дня заменяется на "не позднее 20 часов".