Уведомлять Росфинмониторинг о сомнительных сделках адвокаты и нотариусы будут по новым правилам
pnp.ruАдвокаты, нотариусы и лица, оказывающие юридические или бухгалтерские услуги будут уведомлять Росфинмониторинг о сомнительных сделках в течение 3 рабочих дней, следующих за днем выявления такой операции.
В сообщение они должны будут включить сведения для идентификации не только клиента, но и его представителя, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца.