Уличенных в мошенничестве предлагают не пускать в бизнес
pnp.ruРоссиянам, которые прежде были учредителями компаний-однодневок, контролируемых третьими недобросовестными лицами, следует запретить учреждать новые фирмы и, соответственно, вносить о них сведения в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) в течение трех лет.
Такой законопроект внесла на рассмотрение в Госдумы группа депутатов 16 ноября. «Красный» уровень риска Централизованная платформа «Знай своего клиента» (ЗСК), которую уже в декабре планирует тестировать ЦБ, позволит банкам тратить меньше ресурсов на анализ каждого клиента с точки зрения антиотмывочного законодательства, сконцентрировав свое внимание на операциях «красного» уровня риска.