У Києві знешкодили банду криптовалютних шахраїв
368.mediaУ Києві затримали сімох осіб, які незаконно заробляли кошти на ринку криптовалют. За даними столичної прокуратури, підозрювані для реалізації схеми ухилення від сплати податків використовували ресурси з обміну електронних коштів, які дозволяють користувачам, у тому числі з рф, а також так званих «ЛНР/ДНР», конвертувати готівкові та безготівкові кошти у криптовалюту та навпаки.Фінансові операції здійснювалися в обхід вимог українського законодавства у сфері регулювання таких послуг, без відображення відповідних операцій у податковій звітності, ідентифікації клієнтів та сплати обов’язкових платежів до державного бюджету.
За висновком економічно-судової експертизи за період 2017-2020 років такі дії учасників схеми призвели до фактичного ненадходження до бюджету понад 71 млн гривень у вигляді податку на доходи фізичних осіб та військового збору.Незаконно отримані прибутки вони легалізовували шляхом придбання квартир, земельних ділянок та іншого майна.