Трех мужчин подозревают в хищении в крупных размерах средств из еврофондов
rus.delfi.lvГосударственная полиция просит признать виновными в мошенничестве, а именно в хищении в крупных размерах средств из еврофондов трех мужчин, сообщили в полиции.В 2015 году полиция начала уголовный процесс о мошенничестве, если оно совершено в крупных размерах или организованной группой, и о легализации финансовых средств, полученным преступным путем.В ходе расследования были получены доказательства того, что группа сотрудников зарегистрированной в Латвии компании по взаимной договоренности провернули мошенническую схему с использованием ряда предприятий для проведения фиктивных финансовых переводов.
Цель схемы - скрыть истинное происхождение перечисленных средств и получить их обратно на то же предприятие с другим обоснованием.
