TI Georgia: В деле TBC Bank не существует доказательств, указывающих на отмывание денег
newsgeorgia.geНе существует никаких доказательств, на основании которых можно сделать вывод, что Мамука Хазарадзе, Бадри Джапаридзе или Автандил Церетели совершили преступление, связанное с отмыванием денег, как по отдельности, так и в качестве соучастников.
Об этом говорится в заключении независимого международного эксперта, нанятого для изучения громкого дела грузинским отделением Transparency International.Основателям крупнейшего коммерческого банка Грузии TBC Bank – Мамуке Хазарадзе и Бадри Джапаридзе TBC Bank – 24 июля 2019 года были официально предъявлены обвинения в легализации незаконных доходов в размере 16 миллионов 664 тысяч долларов.