Тайна раскрыта. Власти США будут получать от банков других стран данные о клиентах
minfin.com.uaСоединенные Штаты могут требовать от банка другой страны, которая имеет корреспондентский счет в банке США, любую информацию о его клиенте, подозреваемом американским Минфином или Минюстом в отмывании денег, мошенничестве или другой преступной деятельности.
Об этом zn.ua. Этому предшествовало принятие в декабре 2020 года Сенатом США закона о борьбе с отмыванием средств. Если банк откажется предоставить информацию или показания в суде или предупредит клиента о таких запросах — штраф.
