Сведения о бенефициарных владельцах фирмы должны подавать по запросу еще и Минюста
smartmoney.oneВнесены изменения в правила. До этого было лишь два уполномоченных на такие запросы органа - ФНС и Росфинмониторинг.Внесены изменения в правила представления юрлицами по запросам органов власти информации о своих бенефициарных владельцах и принятых мерах по установлению сведений о них, предусмотренных антиотмывочным законом.Правила были утверждены в 2017 году.Изначально было предусмотрено два органа, на запросы которых надо реагировать – ФНС и Росфинмониторинг.
Теперь к этому добавился Минюст со своими территориальными органами (постановление правительства РФ от 28.04.2023 N 676).В прошлом году постановлением 127 были либерализованы некоторые сроки, установленные правилами.Так, при получении запроса юрлицо представляет сведения о бенефициарных владельцах в течение 7 рабочих дней, а ранее было установлено – в течение 5 рабочих дней.Сведения по-прежнему представляются по состоянию на дату, указанную в запросе.