Суд рассмотрит дело о незаконном выводе свыше 126 млрд рублей из РФ в Молдавию
smartmoney.oneВладелец "Молдиндконбанка" создал преступное сообщество, чтобы вывести крупную сумму денег за границу. Уголовное дело о выводе из РФ в молдавский банк Moldindconbank S.A.
более 126 млрд рублей было направлено прокуратурой в Тверской суд Москвы, об этом рассказали в пресс-службе ведомства. В отношении Александра Коркина, Алексея Соболева, Льва Пахомова, Рината Юсупова и Винеры Шариповой было утверждено обвинительное заключение.Им вменяют то, что они имели отношение к валютным операциям по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов банка и использовали при этом подложные документы.Следствие полагает, что не позднее июня 2013 года в Москве и Кишиневе владелец "Молдиндконбанка" Вячеслав Платон с предпринимателями