Суд арестовал облигации ТРЦ Lavina Mall российского олигарха
368.mediaГолосеевский районный суд Киева удовлетворил ходатайство следствия об аресте облигаций ООО «ТРЦ Лавина», которой принадлежит столичный торгово-развлекательный центр Lavina Mall на сумму 961 млн гривен.
Об этом редакции стало известно из материалов уголовного дела по ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 220-2, ч. 2 ст. 209 УК.Согласно материалам дела, фигуранты расследования имеющие непосредственный контроль над компаниями ООО «И-Нвест», ООО «КУА «Цикада», ООО «ФК «Первый финансовый посредник», ООО «КУА «Паскаль», ООО «Баккет7» , ООО «Сигнифер», ЧАО «Мастер Брок», РК «Приднепровье», ООО «ИК «Говерла», осуществляющих деятельность на фондовом рынке Украины, вступили в сговор с сотрудниками Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку и организовали схему с использованием ценных бумаг для фальсификации запаса платежеспособности страховщиков.Установлено, что группа лиц способствовала выпуску беспроцентных облигаций и выводу с помощью облигаций денежных средств в виде выплаты дохода с целью минимизации налоговой нагрузки и вывода их в теневой оборот и доведение до убыточности ООО «ТРЦ Лавина».В период с 2018 года по настоящее время организована схема по выпуску облигаций ООО «ТРЦ Лавина» осуществлялась с целью увеличения расходов и уменьшения налоговой нагрузки на предприятия в виде уплаты процентов по облигациям по не рыночным ставкам.