Строительная компания выплатила в конвертах более 32 000 евро: дело передано в прокуратуру
rus.delfi.lvУправление налоговой и таможенной полиции Службы госдоходов (VID) передало прокуратуре Видземского окружного суда для начала уголовного преследования уголовный процесс, начатый против двух лиц за уклонение от налогов, легализацию преступно нажитых средств и выплату зарплат в конвертах.С мая 2017 года по август 2019 года организация легализовала преступно нажитые средства в крупном объеме.
В своих бухгалтерских документах компания указывала фиктивные сделки, за них проводились и банковские перечисления, создавая видимость расчетов — а после эти деньги снимались в виде наличных с использованием счетов фиктивных иностранных предприятий.Кроме того, компания платила зарплаты в конвертах и выплатила таким образом более 32 000 евро.На имущество.