США глобально меняет механизмы борьбы с отмыванием денег и коррупцией
charter97.org«Зеркало недели. Украина».Во-первых, теперь Соединенные Штаты могут требовать от банка другой страны, имеющего корреспондентский счет в банке США, любую информацию о его клиенте, подозреваемом американским Минфином или Минюстом в отмывании денег, мошенничестве или другой преступной деятельности.Во-вторых, банки США должны пересмотреть свои подходы к оценке рисков сотрудничества с некоторыми клиентами, и регулярно готовить отчеты о подозрительной на их взгляд деятельности, в том числе и иностранных банков-контрагентов.В-третьих, Казначейство США обязали создать новые стандарты для систем мониторинга трансакций и оценок рисков с использованием машинного обучения; расширить нормативы о каналах отмывания денег; учесть всевозможные варианты.
«Мы не должны отказываться от вакцин»: иммунолог из США о политическом окрасе борьбы с коронавирусом