Современное развитие AML-законодательства давно сделало тезис о банковской тайне смешным
smartmoney.oneДвойная угроза для российских банков по причине запросов из США: что на самом деле? Ещё две недели назад мы с вами очень детально говорили о том, что может произойти.Обсуждали новый закон, который, в ответ на новые требования американского AML-законодательства, внесло в Думу правительство.А сегодня РБК пишет: "Правительство уже внесло в Госдуму законопроект, запрещающий российским банкам предоставлять иностранным государствам данные о клиентах и их операциях.Он как раз и разработан для минимизации рисков, "связанных с принятием недружественными государствами изменений в национальные законодательные акты, направленные на получение от иностранных банков под угрозой штрафных санкций конфиденциальной информации, составляющей банковскую