СМИ: власти США опасаются, что Латвия станет одним из мировых центров по отмыванию денег
pnp.ruАмериканские власти обеспокоены тем, что Латвия может пополнить список таких центров по отмыванию денег, как Пакистан, Тринидад и Тобаго, сообщает The New York Times со ссылкой на Минфин США.В июле, по данным газеты, премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш встречался с министром финансов США Стивеном Мнучиным, который настаивал на принятии нового законодательства, направленного на борьбу с отмыванием денег.По сведениям The New York Times, американские чиновники внимательно наблюдают за тем, чтобы действующее с января 2019 года правительство Латвии выполнило обещания о борьбе с отмыванием денег.
Как сообщает издание со ссылкой на данные ответственных ведомств США и Европы, некоторые действующие в Риге банки специализировались на том, что помогали различным преступникам «смыть их отпечатки пальцев с грязных денег перед тем, как эти деньги перемещались в офшорные юрисдикции».Также газета приводит информацию о том, как скандалы, произошедшие в скандинавских банках Swedbank и Danske Bank, высветили много случаев прохождения крупных подозрительных сумм через страны Балтии.Отмечается, что экономика страны уже сталкивается со снижением инвестиций.