СМИ: Руководство «Укрэксимбанка» помогало в легализации преступных средств
kp.uaВ ходе служебного расследования службы безопасности банка и досудебного расследования Службы Безопасности Украины директор департамента комплайнс-контроля государственного «Укрэксимбанка» Дмитрий Бакуменко подозревается в отмывании преступных средств десятков компаний на сумму более 8.5 млрд гривен.
Сообщает издание " БАГНЕТ " со ссылкой на официальные документы. В сети обнародованы документы служебного расследования, инициированного бывшими руководителями банка Игорем Тельбизовым и Евгением Мецгером, на основе информации о возможных злоупотреблениях директором департамента комплайнс Дмитрием Бакуменко и председателем наблюдательного совета Елены Гордиенко.