СМИ: финразведка Белого дома узнала о почти 200 операциях банков РФ
news.ruВ FinCEN сообщают об операциях в РФ, если они выполняются в долларах, после чего подобные процедуры помечают как подозрительные банком-посредником в США.
Его участие обязательно, если речь идёт о переводах в американской валюте. Это следует из масштабной утечки свыше 2,1 тыс. так называемых отчётов о сомнительных транзакциях (SAR), подаваемых международными финансовыми организациями в FinCEN, РБК.